LISTA DE PAISES DE ALTO RIESGO

Codigo01 incluye una lista de países a nivel mundial obtenida de la página de la ONU.

1. La GAFI o FAFT (Grupo de Acción Financiera Internacional) tiene una clasificación que se actualiza mensualmente.
2. La GAFI también se le conoce como Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).
3. La GAFI tiene una lista que envía a todos los países miembros para que se tomen en cuenta en operaciones financieras.
4. Ecuador es el país que pasó recientemente de estar en la lista negra a la lista gris.
5. Indonesia sale de la lista gris.
6. Bosnia & Herzegovina entra a la lista gris.

COMUNICADO PUBLICO 26 JUNIO 2015

GAFI actualizó el estado de los países …

1. Con deficiencias en sus sistemas Anti-Lavado de dinero.
2. Actualiza también listado de países contra el financiamiento al terrorismo.

LISTA DE PAISES REPORTADOS POR LA GAFI

LISTA ROJA (CONTRAMEDIDAS PARA PROTEGER SUS SISTEMAS FINANCIEROS)

1. IRAN
2. COREA DEL NORTE

LISTA NEGRA (PAISES CON DEFICIENCIA EN ALD/GFT)

1. ARGELIA
2. MYANMAR

LISTA GRIS (PAISES EN PROCESO DE REGULARIZACION)

1. AFGANISTAN
2. IRAQ
3. SUDAN
4. ANGOLA
5. LAOS
6. SIRIA
7. BOSNIA & HERZEGOVINA
8. PAPUA NUEVA GUINEA
9. YEMEN
10. ECUADOR
11. GUYANA