Etiqueta: microfinancieras

GRUPOS – PARA CREDITOS GRUPALES Y DE NOMINA

GRUPOS

  1. Cuando es un Crédito Grupal se utiliza para identificar a los créditos del mismo grupo.
  2. Cuando es un Crédito de Nómina, se utiliza para identificar a los miembros de la misma empresa.
  3. Cuando son Créditos Individuales, se utiliza para una clasificación personalizada.

REPORTES

Los grupos aparecen en los listados de Créditos en General y Créditos con Saldo.

 

BUSQUEDA

También aparece el campo de Grupo en la búsqueda Avanzada.

 

CALENDARIO DE PAGOS

Este campo también se incluye en el Calendario de Pagos, Calendario de Documentos en General, Calendario de Documentos con Saldo.

 

 

LISTA DE PAISES DE ALTO RIESGO

LISTA DE PAISES DE ALTO RIESGO

Codigo01 incluye una lista de países a nivel mundial obtenida de la página de la ONU.

  1. La GAFI o FAFT (Grupo de Acción Financiera Internacional) tiene una clasificación que se actualiza mensualmente.
  2. La GAFI también se le conoce como Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).
  3. La GAFI tiene una lista que envía a todos los países miembros para que se tomen en cuenta en operaciones financieras.
  4. Ecuador es el país que pasó recientemente de estar en la lista negra a la lista gris.
  5. Indonesia sale de la lista gris.
  6. Bosnia & Herzegovina entra a la lista gris.

COMUNICADO PUBLICO 26 JUNIO 2015

GAFI actualizó el estado de los países …

  1. Con deficiencias en sus sistemas Anti-Lavado de dinero.
  2. Actualiza también listado de países contra el financiamiento al terrorismo.

LISTA DE PAISES REPORTADOS POR LA GAFI

LISTA ROJA (CONTRAMEDIDAS PARA PROTEGER SUS SISTEMAS FINANCIEROS)

  1. IRAN
  2. COREA DEL NORTE

LISTA NEGRA (PAISES CON DEFICIENCIA EN ALD/GFT)

  1. ARGELIA
  2. MYANMAR

LISTA GRIS (PAISES EN PROCESO DE REGULARIZACION)

  1. AFGANISTAN
  2. IRAQ
  3. SUDAN
  4. ANGOLA
  5. LAOS
  6. SIRIA
  7. BOSNIA & HERZEGOVINA
  8. PAPUA NUEVA GUINEA
  9. YEMEN
  10. ECUADOR
  11. GUYANA

Significado de CASFIM

4.8.5.A – CASFIM
 
  • Para generar los reportes Relevantes, Inusuales y Preocupantes es necesario grabar el CASFIM en el módulo de configuración.
  • Al entrar al módulo de configuración se observa que en los datos principales de la empresa se encuentra el CASFIM.
  • CASFIM es el Catalogo del Sistema Financiero Mexicano y es una clave que se le asigna a cada uno de los prestadores de servicios financieros.
 
  • Para entrar a la configuración se utiliza la opción Menú – Utilerías – Configuración de Parámetros.